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网络炒股平台卷走3.5万人4亿元 已抓获369名嫌犯

来源:未知 作者:佚名 人气: 发布时间:2017-06-04
摘要:日前,深圳市公安局侦破一起特大网络股票诈骗案,初步掌握涉及受骗人员3.5万人,涉案金额4亿元以上。据调查,犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护,通过代理商团队发展客户,诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。加入炒股平台半月亏5万不久前,深圳的方女士在老乡的推

  日前,深圳市公安局侦破一起特大网络股票诈骗案,初步掌握涉及受骗人员3.5万人,涉案金额4亿元以上。据调查,犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护,通过代理商团队发展客户,诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。

  加入炒股平台半月亏5万

  不久前,深圳的方女士在老乡的推荐下,进入一个网络股票直播教室听课。没过多久,分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构,称这家机构是境外注册的上市公司,而且自己在里面赚了很多钱。禁不住教室里各种人的劝说、诱惑,方女士下载了分析师所说的炒股平台。然而,前后不到半个月,她就亏了5万元。方女士意识到被骗,急忙向当地派出所报案。

  接到报警后,深圳市公安局南山分局经侦大队对该案进行侦查,初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。5月18日,这一非法经营证券、网络股票诈骗案在深圳南山正式立案。

  成员冒充身份吹捧讲师

  警察调查发现,涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团,通过在境外架设服务器,以所谓开发炒股软件——德丰国际、中信财富、金帝国际等,鼓吹具备双向操作等功能优势,并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息,在中国境内大肆发展代理商。

  代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户,以学习炒股为名,拉拢客户进入QQ群和视频直播间。代理商成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色,对群内讲师的炒股技术进行吹捧,诱骗客户。

  但实际上,当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账号进行操盘时,该软件并不进行真实交易股票,而且以放大20倍杠杆资金进行计算,收取客户每天高达6%的高额手续费、隔夜费,导致不少人在短期内严重亏损。

  捣毁16个窝点抓369嫌犯

  今年8月,警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州等地联合行动,一举捣毁股票诈骗窝点16个,现场控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留犯罪嫌疑人101人,初步掌握涉及受骗人员3.5万人,涉案金额超过4亿元。

  深圳市南山区公安分局经侦大队民警胡晓锴介绍,这一犯罪集团组织十分严密,由新西兰某集团控制的境内代理商负责境内拓展股票诈骗业务,代理商员工包括技术员、讲师和业务员等。犯罪集团内一般多是上下级单线联系,均使用化名,相互间不掌握真实身份,并多以现金的形式支付酬劳,每个月对账本等重要资料进行销毁。

  骗局揭秘

  20岁的犯罪嫌疑人徐某

  徐某的身份是股票直播教室里的分析师,但事实上他本人大学没毕业,也没有炒股经历。

  办案民警

  “在受骗者通过炒股软件操作股票买卖过程中,他们在后台对软件数据进行非法控制,隐瞒收取各种高额手续费,令受骗者损失惨重。”

  团伙成员从客户的损失金额赚取0.2%-2%的提成,客户损失越多团伙成员提成就越高。一旦受害者亏损无法追加投资,业务员和讲师便在QQ群里将其拉黑并失联。

责任编辑:佚名

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